Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah meluncurkan penyelidikan terhadap dua nama terbesar di industri perjudian olahraga Australia – Bet365 dan Sportsbet – dengan alasan bahwa kedua perusahaan “mungkin telah melanggar, melanggar atau mengusulkan untuk melanggar anti uang hukum dan aturan pencucian uang (AML) dan kontra pendanaan terorisme (CTF).
Untuk itu, AUSTRAC telah menugaskan auditor eksternal untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Bet365 dan Sportsbet terhadap undang-undang AML/CTF dan untuk menyelidiki tuduhan ketidakpatuhan di kedua perusahaan. Regulator menunggu temuan dari laporan auditor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Pemberitahuan langkah ini dikirim ke Sportsbet dan Hillside Pty Ltd, perusahaan induk Bet365, Rabu lalu.
Langkah AUSTRAC untuk “melakukan kampanye pengawasan dalam sektor taruhan perusahaan” dimulai pada bulan September ketika pengawas keuangan meluncurkan penyelidikan terhadap Entain – pemilik Ladbrokes, Coral, dan merek taruhan olahraga lainnya – untuk kekhawatiran pelanggaran AML dan CTF. Menurut undang-undang, perusahaan taruhan diberi mandat untuk mengevaluasi pelanggan mereka dan memantau aliran uang untuk mencegah membantu dan bersekongkol dengan kejahatan keuangan. Setiap perusahaan yang ditemukan gagal dalam penilaian ini akan didenda atau izinnya ditangguhkan.
“Pada akhirnya, menegakkan ketidakpatuhan adalah tentang melindungi masyarakat. Pencucian uang memberi makan kejahatan terorganisir dan semua kerugian yang menyertainya. Kami membutuhkan bisnis di garis depan untuk sepenuhnya mematuhi [the] Bertindak – untuk memahami dan mengurangi risiko mereka dan melaporkan dugaan kejahatan,” kata Nicole Rose, kepala eksekutif AUSTRAC.
“Austrac tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan jika ditemukan dugaan ketidakpatuhan, untuk melindungi bisnis dari eksploitasi dan melindungi komunitas Australia dari bahaya.”
Juru bicara dari kedua operator telah menanggapi pemberitahuan tersebut, dengan Sportsbet menekankan bahwa pihaknya bertanggung jawab di bawah undang-undang AML/CTF dengan serius dan terus berinvestasi dalam kepatuhan. Bet365 juga menjawab bahwa perusahaan berdedikasi untuk menjaga undang-undang keuangan Australia mengingat “kebijakan dan prosedur yang kuat untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme”.
AUSTRAC telah mengarahkan perusahaan untuk menominasikan tiga auditor dalam 28 hari ke depan. Ia menambahkan bahwa laporan akhir harus berisi fakta yang mengarah pada undang-undang APU/PPT yang diikuti atau dilanggar oleh perusahaan. Laporan tersebut kemudian harus diserahkan dalam waktu 180 hari.
Jika terbukti bersalah, raksasa taruhan olahraga mungkin akan dikenakan denda jutaan dolar.
Berita perjudian lainnya
