Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah memulai proses hukuman perdata terhadap The Star Entertainment Group dan dua anak perusahaannya atas dugaan pelanggaran “Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Anti Terorisme” (AML-CTF) yang “tak terhitung banyaknya”. Pengawas kejahatan keuangan telah menambahkan sedang mengajukan kasus terhadap Star Sydney dan Star Queensland di Pengadilan Federal.
Dalam sebuah pernyataan oleh AUSTRAC: “Proses hukuman perdata datang setelah kampanye kepatuhan AUSTRAC proaktif di seluruh industri yang dimulai pada September 2019 dan mengarah pada penyelidikan penegakan terhadap The Star Pty Limited yang dibuka pada Juni 2021. Pada Januari 2022 penyelidikan diperluas untuk menyertakan The Star Entertainment Qld Limited dan entitas Star lainnya.”
Dalam pernyataan setebal 2.000 halaman terhadap operator, AUSTRAC mencatat ada pelanggaran hukum AML-CTF yang “serius dan sistemik” karena kegagalan untuk memberlakukan cek pencucian uang wajib. Tuduhan lain dalam daftar pengawas termasuk kegagalan untuk melakukan uji tuntas pada pelanggannya, kegagalan untuk membuat kerangka kerja pengawasan manajemen AML-CTF, kurangnya program pemantauan transaksi untuk menyelidiki aktivitas yang mencurigakan, dan kegagalan untuk melakukan pencucian uang dan terorisme secara menyeluruh. penilaian risiko pembiayaan.
Dalam pernyataan klaim, AUSTRAC merinci bagaimana operator melakukan transaksi keuangan melalui “saluran berisiko tinggi yang tidak tunduk pada kontrol berbasis risiko yang sesuai” dan “mengizinkan pelanggan mereka untuk memindahkan uang melalui saluran pembayaran yang tidak transparan dan melibatkan risiko ML/TF tinggi”.
Ia menambahkan: “Dengan tidak adanya kontrol yang sesuai, Star Sydney dan Star Qld menyediakan layanan yang ditunjuk untuk pelanggan berisiko tinggi dalam keadaan di mana kekhawatiran seharusnya diajukan mengenai keabsahan sumber kekayaan atau sumber dana mereka.”
Seperti berdiri, The Star Entertainment Group mungkin menghadapi denda yang tidak terbatas. Menurut pengajuan pengadilan, setiap pelanggaran hukum berjumlah denda antara $18 juta dan $22 juta. AUSTRAC sendiri telah dikenal karena memberikan denda yang sangat besar kepada perusahaan yang berbuat salah.
Denda AUSTRAC bukan bagian dari hukuman yang akan dihadapi operator dengan Regulasi Minuman Keras dan Permainan (OLGR) Queensland setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan AML-CTF dan kegagalan tanggung jawab sosial. Operator telah dinyatakan tidak layak untuk menjalankan kasino di New South Wales dan didenda sebesar $100 juta.
OLGR Queensland diharapkan mengikuti, termasuk menempatkan manajer khusus di atas perusahaan – seperti yang terjadi di Star Sydney. Sementara itu, perusahaan telah memberi tahu para pemangku kepentingannya untuk bersiap menghadapi kerugian finansial dalam biaya perbaikan hingga $29,9 juta.
Operator menanggapi pernyataan klaim, mencatat bahwa ia menganggap serius kewajiban anti pencucian uangnya dan telah bekerja sama dengan AUSTRAC selama penyelidikan sehubungan dengan permintaan informasi dan dokumen.
Lebih banyak berita perjudian
